2023年5月31日，河南花花牛乳業(yè)集團(tuán)新一屆董事會成立并召開中高層以上領(lǐng)導(dǎo)干部會議。河南農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司總經(jīng)理張淑杰，河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司副總經(jīng)理任海俠，河南花花牛乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司、河南花花牛實業(yè)集團(tuán)有限公司董事長唐洪峰等領(lǐng)導(dǎo)出席會議。花花牛乳業(yè)集團(tuán)中高層領(lǐng)導(dǎo)干部參加會議。

按照會議議程，河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司副總經(jīng)理任海俠宣讀花花牛乳業(yè)集團(tuán)股東大會、董事會、監(jiān)事會會議決議。

股東大會決議：花花牛乳業(yè)集團(tuán)第二屆董事會成員分別為唐洪峰、王宇驊、賀璽、關(guān)紹峰和關(guān)萌；監(jiān)事會成員分別為馬志明、程海濤和付靜；宣讀《河南花花牛乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》有關(guān)條款的相應(yīng)修改和《河南花花牛乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會 議事規(guī)則》有關(guān)條款的相應(yīng)修改。以上決議均符合《公司法》《公司章程》及《股東大會 議事規(guī)則》的規(guī)定，決議合法有效。

董事會決議：選舉唐洪峰先生為公司董事長，任期與公司第二屆董事會一致。依據(jù)《河南花花牛乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》第七條：“董事長為公司的法定代表人”的規(guī)定，公司法定代表人變更為唐洪峰先生；董事會決定聘任公司副總裁萬冬梅女士為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止。以上決議均符合《公司法》《公司章程》及《董事會 議事規(guī)則》的規(guī)定，決議合法有效。

監(jiān)事會決議：共同選舉馬志明先生為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期與第二屆監(jiān)事會一致。決議均符合《公司法》《公司章程》及《監(jiān)事會 議事規(guī)則》的規(guī)定，決議合法有效。

楊總表示，國資的注入給花花牛乳業(yè)集團(tuán)帶來新的活力和新的機(jī)遇，但更多是帶來了新的希望。花花牛乳業(yè)集團(tuán)全體員工倍感使命艱巨、責(zé)任重大，但我們充滿信心。今后，在新一屆董事會的指引下，在唐董事長的帶領(lǐng)下，花花牛全體員工將團(tuán)結(jié)一心、擔(dān)當(dāng)盡責(zé)，為花花牛的再次啟航竭盡全力。一是要堅持把發(fā)展作為第 一要務(wù)，緊緊圍繞董事會制定的方針、目標(biāo)，以更加務(wù)實高效的工作作風(fēng)，推動各項工作生根落地。二是要堅持把團(tuán)結(jié)共事作為工作前提，嚴(yán)格落實董事會各項決議，帶領(lǐng)全體員工，凝心聚力、精誠團(tuán)結(jié)，以集體智慧和力量，推動集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成。三是堅持把擔(dān)當(dāng)盡責(zé)作為工作準(zhǔn)則，嚴(yán)格做到“權(quán)為公司所用、利為公司所謀、事為公司所為、情為公司所系”，以清正廉潔、遵紀(jì)守法、公正無私、真抓實干的實際行動履職盡責(zé)，向董事會遞交滿意的答卷。 

唐董事長表示，首先我代表改組后的董事會成員感謝各位股東和領(lǐng)導(dǎo)給予我們的信任，特別是選舉我擔(dān)任花花牛乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事長表示z真誠的感謝！感謝大家的支持與信任，感謝各位股東的理解與包容。在這里，尤其要感謝關(guān)曉彥先生，是關(guān)總帶領(lǐng)乳業(yè)集團(tuán)全體員工堅守“發(fā)展是硬道理”的信念，齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)一致，克服重重困難，積極開拓，采取了精心改革，細(xì)致調(diào)整，轉(zhuǎn)機(jī)建制，規(guī)范管理等一系列措施，才有了今天乳業(yè)集團(tuán)的發(fā)展局面，公司2015年已步入全國奶業(yè)D20行列。

我深知，在我國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下，尤其是面對全國乳業(yè)發(fā)展的新格局，花花牛乳業(yè)集團(tuán)的發(fā)展，任重道遠(yuǎn)；面對各位股東的重托和期待，我也深感責(zé)任重大。我將義不容辭地履行好職責(zé)，以百倍的努力，久久為功，善作善成，帶領(lǐng)全體花花牛乳業(yè)員工，力爭以z佳的工作業(yè)績，回報各位股東和領(lǐng)導(dǎo)的信任與期待。今后，我將帶領(lǐng)董事會從以下幾點做好工作，扛起責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

一是加強(qiáng)黨建引領(lǐng)。堅持加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司法人治理相統(tǒng)一，把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理的各個環(huán)節(jié)。堅持黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營深度融合，領(lǐng)悟“兩個確立”，增強(qiáng)“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)意識，為花花牛乳業(yè)集團(tuán)的發(fā)展提供堅強(qiáng)的政治和組織保證。

二是保持生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定。按照年初乳業(yè)集團(tuán)制定的目標(biāo)任務(wù)抓好各項重點工作，在企業(yè)發(fā)展新舉措實施之前，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有的規(guī)章制度，保持生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定，確保思想不亂、隊伍不散，工作不斷、干勁不減。

三是加強(qiáng)內(nèi)部管理。在保證集團(tuán)正常生產(chǎn)秩序穩(wěn)定的前提下，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，完善科學(xué)的考核評價體系、激勵機(jī)制、用人機(jī)制，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，進(jìn)一步激發(fā)全體員工干事創(chuàng)業(yè)的激情。目前，尤其要在奶源、產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓等方面精準(zhǔn)發(fā)力。

四是理清發(fā)展思路。立足企業(yè)上市和進(jìn)入全國奶業(yè)十強(qiáng)，抓緊謀劃發(fā)展思路，利用農(nóng)投集團(tuán)上下游產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢，賦能乳業(yè)集團(tuán)發(fā)展增勢，適時整合省內(nèi)其他乳品企業(yè)，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈。

五是強(qiáng)化廉潔自律。我將和董事會成員、經(jīng)營層成員一道，始終以對組織負(fù)責(zé)，對自己負(fù)責(zé)，對家人負(fù)責(zé)的態(tài)度，以“為股東服務(wù)，為員工負(fù)責(zé)”的態(tài)度，始終不忘初心，從嚴(yán)要求自己和全體同事，筑牢思想防線，守住廉潔底線，以清廉正直的形象贏得大家的支持，不辜負(fù)組織的嚴(yán)管厚愛。

河南農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司總經(jīng)理張淑杰首先代表農(nóng)投集團(tuán)向花花牛乳業(yè)集團(tuán)全體干部職工表示感謝！

張總表示，“花花?！逼放普Q生于1994年，前身可追溯至鄭州種畜場，有深厚的積淀和光榮的傳統(tǒng)，但發(fā)展過程中幾經(jīng)坎坷，殊為不易，特別是在2008年三聚氰胺事件中受到了嚴(yán)重挫折。在這個關(guān)鍵時刻，關(guān)曉彥參與了企業(yè)重組和改制，及時挽救了“花花牛”品牌，回顧近30年歷程，花花牛乳業(yè)集團(tuán)在各級政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在歷屆董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子的努力拼搏以及廣大職工的辛勤付出下，積極應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)、解困求存，不斷在攻堅克難中發(fā)展壯大，目前已經(jīng)成為河南家喻戶曉的奶業(yè)龍頭，得到了社會各界的高度肯定和廣泛贊譽(yù)，“花花?！逼放茲B透到河南老百姓心中！

張總指出，去年以來，受疫情沖擊、市場競爭等多重壓力影響，花花牛乳業(yè)集團(tuán)發(fā)展遇到困難，在此關(guān)鍵時刻，省委、省政府和省國資委安排農(nóng)開公司扶持救助。今年3月，為加快河南農(nóng)業(yè)強(qiáng)省建設(shè)，省委、省政府整合農(nóng)開公司、鄭州糧食批發(fā)市場、河南糧投集團(tuán)等省屬農(nóng)業(yè)企業(yè)，組建了河南農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)，定位于建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)省的主力軍，也為花花牛乳業(yè)集團(tuán)帶來更多的曙光。農(nóng)開公司作為省屬企業(yè)，一直堅持政府擔(dān)當(dāng)、振興產(chǎn)業(yè)的理念，通過股權(quán)收購成為了花花牛乳業(yè)集團(tuán)的第 一大股東。

唐洪峰同志作為董事會新任董事長，下一步要按程序擔(dān)任黨委書記，其長期在畜牧領(lǐng)域工作，對全省乃至全國乳業(yè)市場發(fā)展有著深入的研究和豐富的實踐經(jīng)驗，并一直擔(dān)任著花花牛乳業(yè)集團(tuán)的董事，對花花牛乳業(yè)集團(tuán)有著深厚的感情，農(nóng)投集團(tuán)相信唐洪峰同志能夠帶領(lǐng)大家做優(yōu)做強(qiáng)“花花?！逼放啤?/span>

農(nóng)投集團(tuán)作為花花牛乳業(yè)集團(tuán)的第 一大股東，將全力支持花花牛乳業(yè)集團(tuán)的發(fā)展，同時也將和全體花花牛人及股東一道，加強(qiáng)黨的建設(shè)，共謀發(fā)展思路，共同開拓市場，共建現(xiàn)代企業(yè)管理體系，抓住河南奶業(yè)振興的重大機(jī)遇，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢互補(bǔ)、互利共贏，共同推動花花牛乳業(yè)集團(tuán)實現(xiàn)更大發(fā)展，力爭3至5年內(nèi)實現(xiàn)主板上市，全力打造河南乳業(yè)航母，穩(wěn)步進(jìn)軍國內(nèi)奶業(yè)十強(qiáng)。

新目標(biāo)、新機(jī)遇、新征程、新輝煌?；ɑㄅＨ闃I(yè)集團(tuán)將在新一屆董事會及領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，睿創(chuàng)變革、齊心協(xié)力、勠力同心、團(tuán)結(jié)奮斗，以更加昂揚的斗志和飽滿的精神投身到工作中，當(dāng)好振興河南奶業(yè)主力軍、排頭兵，助推鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為現(xiàn)代化河南建設(shè)貢獻(xiàn)企業(yè)力量。